传销团伙被警方"连根拔起" 30余人涉嫌非法拘禁罪

2018-10-11 10:17:02 来源: 靖江日报
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刚刚过去的国庆长假,许多市民朋友因出游而身心俱惫。而市公安局的民警也是舟车劳顿,他们不是外出旅游,而是在河南兰考的一个小村庄里蹲守伏击。

经过数天的工作,市公安局经侦大队的民警们,在该村庄抓获两名涉嫌组织领导传销活动罪以及非法拘禁罪的一男一女,这一男一女是某传销团伙的顶层头目。至此,盘踞在我市近一年的一传销团伙被“连根拔起”。

传销团伙被警方连根拔起 30余人涉嫌非法拘禁罪

传销团伙被警方连根拔起 30余人涉嫌非法拘禁罪

案发:

不明身份者频繁进出小区

“警察同志,我们这幢楼常常有几名不明身份的人频繁进出,全都是外地人,很可疑。”去年11月,市公安局多个派出所在清查过程中,接到滨江新区、城南办事处等地的安置小区市民反映。

经过仔细盘查,民警判断:这些不明身份的人来自一个非法传销团伙。根据盘查,公安民警突击查获了两个传销窝点。刚被骗入传销窝点的一名解救人员反映,他结识了一名女性网友,到靖江打算与她见面,谁知道一到这里,就被带进了小区套房,并被限制了人身自由。

通过审讯,民警判断,这是一个有一定规模的传销团伙,且人数较多,组织严密,在靖江还隐藏着其他传销窝点。

市公安局立即抽调刑侦、经侦、技侦等部门警力成立专案组。经过近半年时间的多方调查和研判分析,专案组终于摸透了该传销团伙的组织架构、人员情况、多处集聚地。该团伙以销售虚拟的“天津天狮”产品为名,打着政府暗箱操作的旗号,以至少缴纳2800元购买天狮产品为条件要求受害人参加该传销组织,并发展下线,取得晋升和敛财的目的。

传销团伙被警方连根拔起 30余人涉嫌非法拘禁罪

市公安局经侦大队副大队长徐铭谦介绍,该传销组织的模式曾弥漫国内多个区域,靠拉人头发展下线,申购虚拟产品晋升级别并获得返利。根据公司内部规定设为五个级别,采用“五级三晋制”,即E级“业务员”、D级“业务代表”、C级“业务主任”、B级“业务经理”、A级“业务总管”。在靖江,该传销组织的真实上下级层级关系为:“总管”、“经理”、“大主任”、“小主任”、“管家”、“老板”。

抓获:

通宵端掉10个窝点

一场不动声色的统一行动在今年4月26日夜间悄悄打响。专案组召开行动部署会议,抽调刑侦、经侦、巡特警等部门及全市各派出所精干警力150余名,部署集中收网行动。

为彻底摧毁该传销组织,专案组制定了至上而下的抓捕方案。当晚,精干力量前往江阴,对两名“经理”级别的犯罪嫌疑人实施布控,先行抓捕,其余10个行动小组则分别伏击守候在10个传销窝点附近。很快,两名“经理”一经落网,10个行动小组迅速实施抓获,一个通宵后,这个盘踞在靖的较大传销团伙终于被成功端掉。

专案组民警连夜突审发现,该传销团伙的40多人均涉嫌非法拘禁罪,其中部分人还涉嫌组织领导传销活动罪。

在靖江,该传销组织对传销人员采取以“家”为单位的方式进行管理。每个“家”10人左右,每个小主任管理一个“家”,负责“家”里传销人员的日常管理、饮食起居、组织学习、角色分配、邀约新人、收取产品费用等,管家负责整个“家”的安全,主要是房门钥匙看管、人员手机看管,配合小主任对家里成员实施管理。传销人员在缴纳2800元一套产品费用后“上线”。

传销团伙被警方连根拔起 30余人涉嫌非法拘禁罪

“说是‘家’,其实相当于一个牢笼,刚进去的新人会被没收所有通讯工具,接受一对一看守和‘洗脑’。”徐铭谦说。同类的传销组织在其他地区,曾有一名被骗入组织的云南男子张某,因受不了被限制自由,在厕所里勒死了一名看守他的传销人员而案发,可见这类传销团队危害性极大。

该传销组织在靖累计发展传销组织成员90多人。不少成员在被“洗脑”后,经历了由受害人到参与人到嫌疑人的身份转变。今年4月17日,耿某被犯罪嫌疑人时某以介绍工作为名,骗来靖江,进入这个组织的“家”后,被没收了随身携带的手机、行李等物。今年4月19日,被害人王某被犯罪嫌疑人张某以谈恋爱为名,骗进这个传销团伙位于靖江的“家”,在被没收随身携带的手机、行李等物后,还被多人采用言语威胁、反锁房门、时刻看守、限制对外联系等方式,逼迫缴纳购买虚拟产品的钱。

起底:

远赴河南“拔起”最大头目

经过长时间的审讯和梳理,民警追查到该传销组织的最大“头目”。他们远远地躲避在河南兰考的老家中,自以为是地过着“逍遥法外”的生活。

在与兰考警方协调后,国庆期间,市公安局民警奔赴河南兰考,抓获躲藏在农村家里的这对姐弟。这对姓宋的姐弟均未满30岁,已是传销团伙的“老手”。姐姐宋某曾在浙江被打击处理过,后辗转将“传销业务”拓展到了江西上饶,去年又和弟弟来到靖江“发展”。他们平时只需要与下一个级别的团伙成员对接,就可收取成员们上缴的虚拟产品购买费。

传销团伙被警方连根拔起 30余人涉嫌非法拘禁罪

经审讯,该传销团伙从去年5月份开始“进驻”靖江,选取城郊结合部的安置小区、老旧小区等为窝点驻扎地。根据侦查统计,该团伙在靖收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达70万元。

目前,该案已移送检察院起诉,有12名“主任”以上成员涉嫌组织领导传销活动罪以及非法拘禁罪,30余人涉嫌非法拘禁罪。

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王雅婷 本文来源:靖江日报 责任编辑:王雅婷_TZ03
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