近日,常熟的一对“95后”小夫妻为了赚钱补贴家用,竟然将自己的多张银行卡高价出售给网友用于刷单收款。殊不知对方用他们的银行卡实施诈骗,短短几个月时间,光一张银行卡的流水就多达一百多万元。这对小夫妻也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被警方采取强制措施。
近日,家住常熟的小雪来到常熟市公安局东南派出所报警,称去年8月接到一个陌生电话,对方称自己转到小雪银行卡上的14万元不见了,要其赔付。没过几天,小雪收到了法院判决书,要求小雪归还14万元给受害人沈某,小雪去银行查了流水,发现自己的这张银行卡在短短的大半年间,流水多达一百多万元。
在了解基本情况后,民警随即对小雪的银行账户进行分析,发现小雪名下的多张银行卡存在大量不明来源流水信息,且关联全国多起电信网络诈骗案,疑似洗钱行为。办案民警随即对小雪展开进一步调查,发现小雪和其丈夫名下的多张银行卡的资金流水都比较大,夫妇俩都有帮助信息网络犯罪活动的嫌疑。
民警随即对小雪夫妻进行了询问。经查,去年8月,小雪在某社交聊天群里认识了一个网友,对方问他们能不能帮忙办几张银行卡给他刷单收款用,且开出的价格相当诱人。为了补贴家用,小雪两口子便办理了多张银行卡寄给了对方。
此时,这对年轻的小夫妻认为自己只是把银行卡提供给了他人使用,没有触犯法律。在民警的耐心宣传教育下,两人终于意识到了事情的严重性,后悔不已。最终,两人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被常熟警方依法采取强制措施。