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近日，张家港市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室发文通报，对建设银行张家港分行成功堵截一起利用数字人民币账户转移电信诈骗资金及洗钱案件的事迹进行全市通报表扬。对张家港分行在防范电信网络诈骗工作中组织有力、管理规范以及员工过硬的业务素质给予充分肯定。
建设银行张家港妙桥支行在去年10月的一次排查发现某客户的数字人民币账户交易存在分散转入、集中转出、交易对手多、日终不留余额等异常情况，便迅速对该数字人民币账户进行了只收不付管控。当客户前往网点咨询如何解除管控时，网点员工发现该客户存在无法说清本人工作、对方汇入资金来源、与汇款人关系以及资金转出用途等可疑情况，认为该客户存在洗钱嫌疑。网点根据判断立即拨打当地反诈中心电话，汇报具体情况。经侦查发现，该客户数字人民币账户的资金来源为电信诈骗所得资金，通过该账户对涉案资金进行洗钱及转移。网点员工积极协助反诈中心侦查工作的开展，并配合反诈民警于2021年11月26日成功将该嫌疑人抓获。
近年来，建设银行张家港分行聚焦重点领域，履行社会责任。积极贯彻落实反恐工作、打击治理电信网络诈骗犯罪止损控案“百日会战”等各项工作要求，着力加强对员工风险防范工作的培训力度以及向公众防范电信网络诈骗的宣传力度，切实做好疑点数据排查工作并加强司法查控行际协作工作，有效提升风险处置能力，工作成效深受认可，成功获评张家港市打击治理电信网络诈骗犯罪“无诈企业”创建工作先进单位。下一步，建设银行张家港分行将进一步落实防范风险管理，保障客户资金安全，切实承担打击金融犯罪、维护金融安全的社会责任。
本文来源：建设银行
责任编辑：
胡海涛_SZ030
