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现代快报讯（通讯员 程思 江惠 记者 顾潇）3月9日，现代快报记者从扬州高邮警方获悉，近期他们侦破一起非法从事资金汇兑“地下钱庄”案件，抓获主要犯罪嫌疑人2名。该团伙采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，涉案金额累计400亿余元。
△犯罪团伙使用的部分作案工具 通讯员供图
近日，高邮警方根据公安部打击地下钱庄专项行动部署要求，通过对一条涉外案件线索的深挖研判，追踪分析相关资金去向，一举侦破吴某等人非法从事资金汇兑“地下钱庄”案件。抓获主要犯罪嫌疑人吴某等2人，现场查获用于非法买卖外汇的境内外银行卡十余张、U盾、电脑、手机等作案工具，其他涉案嫌疑人正在侦办之中。
经查，2018年以来，该犯罪团伙以境外“金融城”为据点，采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，涉案金额累计400亿余元，涉及江苏、上海、湖南、浙江、福建、辽宁等多个省市。
办案人员表示，通过地下钱庄非法买卖外汇，虽然无需提交真实性材料，但中间存在巨大的资金风险，一旦地下钱庄的人员跑路，就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为，通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为，不但不受法律保护，还有可能面临财产损失和法律风险。
警方提醒市民，请大家一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑，坚决抵制任何形式的“地下钱庄”交易，守住法律底线，才能守好“钱袋子”。
本文来源：现代快报全媒体
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蒋瑾_ks02
