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女子沉迷网络赌博 复制钻石画骗局得手300余万元

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沉迷于网络赌博并屡屡上当受骗,连云港女子杨某不仅没有吸取教训反而抓住“商机”,如法炮制钻石画骗局,以高价回收加工好的钻石画为诱饵,通过收取押金、代理费等方式进行诈骗,短短三个月,致160人受骗,涉案金额达300余万元。近日,经连云港市灌云县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人杨某有期徒刑十二年,并处罚金五十万元。

从上当受骗中觅得“商机”

35岁的杨某家住连云港灌云,与丈夫一直做生意的她名下拥有某小区一套商品房、一家足疗店和一辆宝马轿车,生活体面而富足。

人生的转折点发生在2021年3月。杨某不经意间在网上邂逅了一名“彩票大师”,后在对方的指导下下载了一款APP,从此跟着“大师”踏上“中奖发财之路”。

起初,杨某试探着充了1000余元,没想到赚了数百元并提现成功。杨某胆子逐渐大了起来,陆续充值20多万,然而却再未中奖。直到发现自己的账号被冻结,被“大师”拉黑,杨某这才发现自己被骗。

20多万打了水漂,杨某经济顿时紧张,为把被骗的钱赢回来,她就以妹妹投资需要钱为由让丈夫贷了几十万,最后全被输掉了。随着窟窿越来越大,2021年7月,杨某只得将商品房出售、宝马车抵押进行还债。

“制作钻石画,轻松提身价。”就在杨某苦于无法来钱时,通过某短视频平台,她发现钻石画宣传,便私信了视频发布者,并交了400元材料费、押金,制作一幅钻石画试水,结果又被骗。不过,杨某却从上当受骗中觅得“商机”,“我想复制钻石画骗局的模式,收点押金过来周转一下。”杨某便将对方代理钻石画的视频在自己的短视频账号上进行转发,谁知5分钟后便因存在诈骗行为被永久封号。不甘心的杨某又到微信朋友圈继续发布,不久,便有客户上钩。

高收入的居家兼职

同样家住灌云的刘某是一名家庭主妇。2021年7月,她在手机上刷到了杨某在微信朋友圈发布的视频后,便私信了杨某。

杨某按照学来的诈骗模式诓骗刘某说,一幅钻石画收取200元押金,做好后厂家回收,验收合格后第6天退还押金并支付60-70元手工费。

感觉机会难得的刘某便转了2000元的押金,申请了10幅钻石画。刘某很快收到了钻石画的原材料,在她完成钻石画并将成品寄回,6日后如数收到杨某转来的押金和手工费,此后连续数笔业务的成功操作,坚定了刘某对于这份居家兼职的信心。

此后,杨某告诉刘某,想要赚更多的钱可以成为“代理”,代理费999元,代理费是不退的,但可以享受代理价,且代理还可以发展下线,将钻石画找人代工,自己直接做老板。

基于对杨某的信任,刘某追加下单500幅,并先后将10余万元押金和代理费通过手机转账给杨某,升级成为“代理”,然后将钻石画分包出去。之后,当刘某每次寄回成品,杨某都说厂家的资金周转不过来,还没把钱打过来,暂时不能支付报酬,总是让刘某等等。久而久之,刘某意识到自己可能遭遇了诈骗陷阱,便于2021年10月16日向当地公安机关报案。杨某于2021年10月17日投案自首。

160人被骗300余万元

经公安机关侦查,发现杨某以钻石画加工为诱饵,承诺全部回收成品并支付高额手工费,并通过发展代理等方式骗取押金或代理费,包括刘某在内共有160人上当受骗,涉案金额高达302万余元。

据杨某交待,所谓钻石画的原材料都是她通过网购平台以6-15元的价格批发来的。事实上,根本没有厂家回购钻石画,所有被害人寄回的钻石画,都被其以装裱为名,通过快递寄到山东、浙江和广东的三家装裱工厂,然后不了了之,再也不联系了。

杨某还交待,她都是利用6天的“验收期”,用后期做画人交的押金支付前一批人的押金和手工费。短短三个月时间,疯狂诈骗来的302万余元除去支付前期的手工费和押金外,一部分被杨某用来还车贷、银行贷款和日常消费,大部分都被网络赌博输掉了,据公安机关查证,杨某前后往自己绑定赌博网站的银行卡上充值379笔共计390余万元。

2021年10月17日,已身无分文的杨某面对蜂拥而至的讨债人,最终选择投案自首。

在审查起诉环节, 杨某对自己的犯罪事实供认不讳,自愿签署认罪认罚具结书。2022年6月23日,灌云县检察院向法院提起公诉。

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