中信银行苏州新区支行协助警方成功抓获电信诈骗嫌疑人

日前，中信银行苏州新区支行快速反应，协助苏州市公安局高新区分局反诈中心成功抓获某电信诈骗嫌疑人，堵截涉案资金21000余元，有效保障和维护了人民群众的财产安全。

当天上午，一名朱姓客户来到中信银行苏州新区支行，表示银行卡丢失，需要办理挂失操作。“他神情十分着急，不断催促，我以为有什么急事，一边安抚客户，一边快速按流程办理”业务受理柜员小陈对这名客户印象很深，“办完挂失，他直接走了，可是没多会看到他又回来了，依然神情焦躁，反复询问和确认柜面取款的操作流程，过程中还不断进出营业厅接打电话”。

职业的敏感性让支行柜员与会计经理多了份警觉。靠近中午时分，支行业务系统例行收到总行每日更新下发的异常交易风险预警信息，其中正好就有朱某的账户，支行根据预警信息排查要求，及时通过业务系统进行了查询确认，发现存在多条警方止付提示，随即依照异常情况相关应急处理预案，及时向苏州市公安局高新区分局反诈中心报告情况，经反诈中心确认，朱某正是前一日相城区刚接到报案的电信诈骗嫌疑人。在支行厅堂人员与经警的配合下，支行驻地狮山派出所民警最终成功将嫌疑人抓获，有效堵截了该银行卡上21000余元涉案资金，并为高新区、相城区多起电信诈骗案提供了重要线索。

据介绍，自“断卡行动”以来，中信银行苏州新区支行在总分行的支持指导下，一直狠抓、严抓断卡案防工作。坚持开展“断卡”“断流”行动，配合公安机关严厉打击电信诈骗、网络赌博、转账洗钱等违法犯罪活动；保持与地方反诈中心、监管机关等职能部门的联系协作，努力提升预警拦截能力；依托总分支行一体协作，加强可疑数据研判和甄别，加大反诈宣传，致力遏制出租、出借借记卡这一风险源头。

“坚持以人民为中心的发展思想，是党的二十大报告强调的前进道路上必须牢牢把握的重大原则之一。我们作为基层金融机构，践行金融工作的人民性不仅仅是要做好各项金融服务，更要守好人民群众财产安全的第一关口，坚决与各类诈骗犯罪行为作斗争。”支行相关负责人表示。下一步，支行将进一步加强警银协作，持续落实反诈骗工作职责，有力发挥“第一道防线”作用，为守护人民群众财产安全、维护社会秩序和稳定做出更多贡献。