无锡查办特大系列“刷单炒信”案—— 8名“买家”狂下单虚构交易额2800多万元

伪装的买家，反常的网络交易，到卖家账户“一游”后消失的货款……这是梁溪区市场监管局受理的一起疑点重重的“消费纠纷”。在无锡市市场监管局统筹指挥下，市、区市场监管执法人员以该“纠纷”为切入点，深入调查，拨开迷雾，挖出一宗涉案总金额达2800多万元的系列“刷单炒信”案。近日，无锡市市场监管部门依法对9家涉案企业作出行政处罚，罚款金额合计218万元。据了解，这是无锡市场监管系统目前查办的涉案金额、处罚金额最大的系列“刷单炒信”案。近日，该案被江苏省市场监管局列入2023年“铁拳”行动典型案例。

“消费纠纷”疑点重重 细查之下，“刷单炒信”案浮现

2022年12月5日，无锡“12315”热线接到一起举报，举报人阿覃（化名）称，1个多月前，他在某网络批发平台的一家网店内，购买了2万元的商品，付款后，对方迟迟不发货，也不退款。

因该网店的经营企业位于梁溪区，梁溪区市场监管局受理该工单后，对买卖双方进行核查，结果发现其中疑点重重——被举报的网店主要经营宠物窝、宠物毛毯等商品，商品单价在9.9元到几十元不等。而阿覃提供的交易记录显示，他自2022年1月起在该店消费，几乎每单交易金额都在上万元，都没有对应的发货记录。一次性买这么大量的宠物用品作何用处？交易的商品去了哪儿？梁溪区市场监管局工作人员怀疑，这并非一起简单的消费纠纷。经多次询问，阿覃道出实情。

原来，阿覃是一名职业刷单员（以下统称“刷手”）。经朋友朱某介绍，垫付货款帮该企业刷单。起初，都能及时收回垫付货款并拿到佣金，但最近一笔刷单完成后，朱某却没了消息。在找朱某、网店索要货款及佣金未果后，阿覃这才把这件事伪装成“消费纠纷”，求助市场监管部门。对此，被举报企业负责人也承认，朱某招募“刷手”为该企业的网店刷单。但在刷单过程中，网店账户只不过是资金“中转站”——“刷手”支付的货款，在网店账户上“到此一游”后，就及时转给了朱某。此次举报人索要的2万元货款因交易异常被平台冻结，并没有落入企业的口袋，因此，该企业拒绝退款。

统筹协调、深入调查 挖出9家“刷单炒信”企业

鉴于被举报企业涉嫌“刷单炒信”，梁溪区市场监管局依法对其立案调查。可此时，双方都提到的“关键人”——朱某因涉嫌诈骗罪，已被公安机关立案侦查。

经与公安机关初步沟通、对接，执法人员了解到，朱某组织的“刷手”不止阿覃一人，他们先后帮助多家网店刷单，经营者涉及江阴市、惠山区、锡山区。梁溪区市场监管局立即上报无锡市市场监管局。

无锡市市场监管局介入后，加强分析研判，统筹指挥无锡市市场监管综合行政执法监督局及梁溪、江阴等属地市场监管部门对初步掌握的涉案企业展开深入调查，同时，启动“行刑衔接”工作机制，与公安机关加强合作、信息共享。经过对涉案电商平台、企业交易记录、资金流水等海量数据信息进行逐一梳理、比对，执法人员排查出无锡市共有9家企业参与了由朱某组织、8名“刷手”主要参与的“刷单炒信”活动。

今年3月，在无锡市市场监管局的统一部署下，无锡市市场监管综合行政执法监督局及梁溪、江阴等地市场监管局对涉案企业开展执法行动，现场锁定大量证据。

经理为网店冲量支“歪招” 部分“刷手”垫资被用于赌博

在证据面前，涉案企业均承认，在朱某的介绍下，开始“刷单炒信”。但朱某为何要组织“刷单炒信”？“刷手”的货款最终流向何处？围绕朱某的部分疑团未解，成为全案证据链上缺失的一环。

为此，经公安机关协调，执法人员对朱某进行了询问，最终串起了该系列“刷单炒信”案始末。而令人没想到的是，这一切最初只缘于“好心”——

朱某是某网络平台江苏区域的客户经理，主要为区域内的平台商户提供服务。如果经他推荐的优质商户能升级为“超级工厂店”，他还会获得一定的资金奖励。

2021年，江阴某企业向朱某吐槽称，网店升级后，对生意并没有帮助。为帮客户“解忧”，朱某给他支了一招——通过刷单提高门店人气和搜索排名，进而提升销量。可是找谁刷呢？朱某决定“帮”人“帮”到底。随后，他通过朋友圈等渠道，先后招募了阿覃等“刷手”为网店刷单。

主要操作流程为，朱某发送商品链接给“刷手”，“刷手”垫资购买商品，网店无需真实发货。待“刷手”确认收货和好评后，网店将货款转给朱某，朱某再将货款与佣金一并转给“刷手”。

朱某称，实际上，刷单佣金应由网店支付。他原本以为刷一段时间后，网店的销量上来，生意好了，自然就会把他垫付的刷单佣金补给他。但他本人不记账，给“刷手”的佣金也无固定标准，导致账目一团乱，很快出现了资金窟窿。为填补该窟窿，朱某“棋走险招”，开始网络赌博，结果，屡赌屡输，屡输屡赌……“刷手”后期垫付的货款，也被他投向赌场。最终，无钱返还“刷手”货款、支付佣金，导致东窗事发。

虚构交易额2800多万元9家企业被行政处罚

全案证据显示：2021年7月至2022年11月，朱某先后招募了阿覃等8名职业刷单员为9家企业“刷单炒信”，虚假交易共计1218单，虚假交易金额累计2825.6万余元。

鉴于9家企业虚构交易记录的行为，间接地影响了消费者的选择权和知情权，违反了《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国反不正当竞争法》相关规定，同时，综合考虑9家企业的实际经营状况、违法情节、案发后积极整改等情形，近日，无锡市市场监管局、梁溪区市场监管局、江阴市市场监管局分别对9家企业作出罚款20万元至30万元不等的行政处罚。

据介绍，近年来，无锡市市场监管系统在全市范围内积极开展民生领域案件查办“铁拳”行动，重点查处“刷单炒信”等虚构交易、虚假违法广告、利用不公平格式条款侵害消费者权益等违法行为，有效净化了市场环境，切实保障了消费者的合法权益。