江苏
为深入打击电信网络诈骗犯罪，大力推进源头治理、综合治理，8月17日，苏州召开打击治理“两卡”违法犯罪工作推进会，各县级市、区设电视电话联席会议分会场收听收看。苏州市副市长、市公安局局长周达清出席会议并讲话。
涉案电话漫游地、涉案银行卡开户地、涉案电话卡开户地线索三项指标，一直是困扰苏州反诈工作的“老大难”问题。据统计，今年1至7月，全市涉案银行卡开户地线索7228条，同比上升23.4%，占全省的20.1%，具有小体量银行涉案线索反弹明显，长期停发的代发工资卡未真正做到“人走卡控”，低净值存量银行卡涉案风险突出等特征。从涉案电话卡开户地线索情况看，1至7月接到线索609条，同比上升55%，涉案电话卡开户地主要集中在昆山市、吴中区、苏州工业园区等地。
为精准打击涉案“两卡”犯罪，苏州市公安局抽调专业警种部门力量，组建快打专业队，按照“一条不落、一刻不误、一查到底”的工作要求，每日动态清零。打击电信网络诈骗违法犯罪百日行动以来，全市共抓获涉“两卡”嫌疑人1574名，重拳打击架设“猫池”、虚拟拨号GOIP设备违法犯罪人员，确保反诈线索核案、落地抓捕走深走实。
周达清指出，当前，电信网络诈骗犯罪居高不下，非法开办贩卖电话卡、银行卡是此类犯罪高发的重要根源。因此，全市要围绕“清存量”“控增量”的重点，全力铲除“两卡”违法犯罪滋生的土壤和环境。
在“清存量”方面，各银行金融机构要持续批量清理“小额休眠”“流动人员代发工资卡”等风险账户，对3个月以上停发工资且低净资产的代发工资卡全部限额或取消非柜面业务，对3个月以上无主动交易且低净资产的银行卡全部限额或取消。移动、联通等通讯运营商，要加大“睡眠卡”“静默卡”、高风险电话卡等的清理力度，对疑似出租、出借、出售的电话卡，必须第一时间开展二次实人认证处置，对1个月无通话记录的存量电话卡，必须无条件停机。
“控增量”方面，按照“谁开卡谁负责”原则，严禁存疑开卡，确保开卡不涉诈。特别是对未成年学生办理“两卡”的，务必要求监护人在场，并对银行卡非柜面业务进行限额。
周达清强调，全市公安机关要严查“两卡”线索。通讯运营商、银行金融机构要齐心协力、齐抓共管，坚决斩断“两卡”链条，全力遏制电诈案件高发多发态势。
本文来源：引力播app
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胡海涛_SZ030
