江苏
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近日，昆山建行太湖路支行柜员在办理一笔取款业务时发现，客户行为举止怪异且刚成年，便对客户账户进行了核实查询，发现客户账户存在疑似洗钱特征交易。在面对工作人员的连续发问时，客户回答得含糊其辞、神情恍惚、汗流不止，并不停地向工作人员眨眼示意。银行柜员马上提高警觉，在客户小声告知其身后有他人跟随后，银行柜员判定客户是遇到麻烦了，便假借需要客户手工填写个人信息、提供手机验证码为由，机智地通过传递空白纸张、查看手机等方式获取更多的信息。
经过一番“沟通”，银行柜员意识到问题的严重性，便赶紧通知同事向上级领导汇报情况并交由领导报警处理。在等待警方到来期间，银行柜员还以电脑网络故障为由，由银行主管带领客户至较为隐私的VIP柜台，时刻关注跟随者动态，并深入了解到：客户是想通过游戏快充赚钱而认识了跟随者，不曾想就此落入了洗钱陷阱，沦为洗钱诈骗的“工具人”，无路可逃。
最终，在经过警方现场核实后，客户与跟随者一同被带走处理。青年因涉世未深，容易被眼前的蝇头小利所迷惑，不经意间便掉入违法犯罪的深渊。昆山建行太湖路支行柜员机智地识破了这场洗钱骗局，拯救了误入歧途的青年，传递了社会正能量。
昆山建行将积极履行国有大行责任担当，切实落实反诈举措，持续扩大反诈知识普及范围，不断增强公众风险防范意识和能力，用实际行动当好金融卫士，筑牢反诈“防火墙”，共建平安和谐社会。
本文来源：中国建设银行苏州分行
责任编辑：
杨珂_SZ3294
