网易首页 > 网易江苏 > 正文

慧眼识骗局守护钱袋子 工商银行苏州望亭支行警银联动成功堵截一起电信诈骗案

0
分享至

2023年12月19日16点左右,一位老年男性客户持身份证与护照至工商银行苏州望亭支行办理开立资信证明业务。期间,客户不断催促柜面人员加紧办理,表示不是出国旅游,具体开立的金额也无所谓,只需赶紧开出资信证明。结合客户的年龄与交易习惯,工作人员立即警觉起来,将该情况汇报给了网点运营主管。

经了解,该客户拟“投资”11万元至某实业公司用于购买股权,并加入了一个微信群聊。微信群聊中有工作人员称该公司主要投资国家级实业项目的建设,近期将在国内外上市并分红,急需股东提供护照、带有个人姓名和身份证号的资信证明。该实业公司成立时间短,工商备案的经营范围与实业项目建设投资相去甚远,且未查询到任何该公司国内外上市信息,同时该公司法定代表人关联企业高达13家,其中包括某供应链公司、某网络传媒公司、某汽车销售公司等,公司地点遍布不同地区且涉及行业分散。

根据以上信息,网点工作人员初步判断客户可能正在遭受电信网络诈骗,于是工作人员耐心将其中不合理之处告知客户,可客户情绪激动,工作人员见无法阻止,于是拨打了110报警。派出所民警了解情况后,与银行工作人员一同劝说,最终成功劝阻客户开立资信证明及投资。至此,警银联合出击,保住了客户11万元的血汗钱。

一直以来,工商银行苏州望亭支行始终高度重视电信网络诈骗治理防范工作,常态化组织网点员工学习风险案例,要求员工在业务办理中保持高度的风险辨识敏感度和责任心,针对客户进行重点提示,认真审核客户的资金去向与用途,严把审核关。同时,该网点始终主动担当、主动作为,全力配合公安机关打击治理电信网络违法活动,积极搭建全方位的宣传平台,因地制宜开展反诈相关工作宣传,提升社会公众的识别防范能力。

相关推荐
热点推荐
为省7毛赔光10亿,充电宝巨头罗马仕崩塌了

为省7毛赔光10亿,充电宝巨头罗马仕崩塌了

时尚的弄潮
2025-07-10 01:22:00
我们的大脑正被手机榨干!诺贝尔奖得主警告:信息富足的时代,稀缺的是注意力

我们的大脑正被手机榨干!诺贝尔奖得主警告:信息富足的时代,稀缺的是注意力

风向观察
2025-07-11 17:12:47
报应来了!捐给美国7千万,满嘴“中国穷关我啥事”,如今破产了

报应来了!捐给美国7千万,满嘴“中国穷关我啥事”,如今破产了

娱乐看阿敞
2025-07-11 09:48:22
被邻居带去长江游泳溺亡的8岁女孩今日下葬,母亲:期待警方调查还原真相

被邻居带去长江游泳溺亡的8岁女孩今日下葬,母亲:期待警方调查还原真相

极目新闻
2025-07-11 17:09:29
终于赢了官司,却成钱房两空大怨种

终于赢了官司,却成钱房两空大怨种

中国新闻周刊
2025-07-11 15:44:30
马斯克新党民调公布,情况出人意料,特朗普使出“同归于尽”手段

马斯克新党民调公布,情况出人意料,特朗普使出“同归于尽”手段

阿七说史
2025-07-10 21:21:36
已下架!七大著名酸奶全军覆没,实为科技糖水,以后别再被骗了

已下架!七大著名酸奶全军覆没,实为科技糖水,以后别再被骗了

阿天爱旅行
2025-07-11 00:17:45
俄罗斯应对的三张牌:归还远东领土,放弃外蒙古,唐努乌海回归

俄罗斯应对的三张牌:归还远东领土,放弃外蒙古,唐努乌海回归

阿芒娱乐说
2025-07-11 01:20:04
从北京搬到天津,一汽丰田这步棋怎么看?

从北京搬到天津,一汽丰田这步棋怎么看?

选车大师兄
2025-07-10 18:31:32
网友生日当天被女友气疯!体内残留两个避孕套,称:个人卫生不好

网友生日当天被女友气疯!体内残留两个避孕套,称:个人卫生不好

社会酱
2025-07-10 17:48:15
血铅事件追踪!或是柠檬黄食用色素和柠檬铬黄搞混了,有图有真相

血铅事件追踪!或是柠檬黄食用色素和柠檬铬黄搞混了,有图有真相

明月杂谈
2025-07-11 21:41:02
29岁中国女游客在泰国丽贝岛溺亡:捡无人机时掉进海中,未穿救生衣

29岁中国女游客在泰国丽贝岛溺亡:捡无人机时掉进海中,未穿救生衣

极目新闻
2025-07-11 13:41:11
中国香港韧性获赞!摆大巴让韩国崩溃+20射仅2-0,名记:国足难赢

中国香港韧性获赞!摆大巴让韩国崩溃+20射仅2-0,名记:国足难赢

我爱英超
2025-07-11 21:34:08
詹库联手重现曙光:曝勇士等多队考虑再次向湖人报价交易获詹姆斯

詹库联手重现曙光:曝勇士等多队考虑再次向湖人报价交易获詹姆斯

醉卧浮生
2025-07-11 23:15:31
山东临沂一饭店老板随手拍视频成“违法广告”被罚45万元,市场监管局:正调查落实

山东临沂一饭店老板随手拍视频成“违法广告”被罚45万元,市场监管局:正调查落实

封面新闻
2025-07-11 17:14:02
惊险!网传因驾驶员粗心失误,国航客机险些在空中与顺丰货机相撞,垂直高度仅差123米

惊险!网传因驾驶员粗心失误,国航客机险些在空中与顺丰货机相撞,垂直高度仅差123米

小萝卜丝
2025-07-11 09:09:35
陈刚:如果有领导干部在生态环保问题上为企业说情打招呼、开后门,一律从严从重处理

陈刚:如果有领导干部在生态环保问题上为企业说情打招呼、开后门,一律从严从重处理

政知新媒体
2025-07-11 21:45:48
辣眼睛!南京健身教练公开回应,与红大爷热吻,确实没认出是男人

辣眼睛!南京健身教练公开回应,与红大爷热吻,确实没认出是男人

乌娱子酱
2025-07-11 17:51:25
邓紫棋因不雅动作上热搜,网友:一觉醒来,天都塌了

邓紫棋因不雅动作上热搜,网友:一觉醒来,天都塌了

丫头舫
2025-07-11 16:09:17
保安小哥在地铁“发泄式演讲”的三分钟|深度聚焦

保安小哥在地铁“发泄式演讲”的三分钟|深度聚焦

北青深一度
2025-07-11 11:41:34
2025-07-12 00:31:00

头条要闻

王毅会见鲁比奥后 鲁比奥就"中美领导人会面"表态

头条要闻

王毅会见鲁比奥后 鲁比奥就"中美领导人会面"表态

财经要闻

管涛:百年美元信用将崩塌?

体育要闻

从无畏金兰到薪火相传,中国女篮新的花期来了

娱乐要闻

新闻联播镜头下的宋佳面相变了

科技要闻

稚晖君神操作 宇树痛失"人形机器人第一股"

汽车要闻

最便宜满血版华为智驾和鸿蒙座舱 岚图FREE+闭眼冲

态度原创

家居
游戏
本地
手机
公开课

家居要闻

生活憧憬 自由浪漫之境

大佬《异端先知》乐高模型获认可 尼尔:给我也来个

本地新闻

换个城市过夏天 | 枫叶之都的22℃清凉秘境

手机要闻

OPPO K13 Turbo系列手机定档,7月21日发布

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版