网易首页 > 网易江苏 > 正文

慧眼识骗局守护钱袋子 工商银行苏州望亭支行警银联动成功堵截一起电信诈骗案

0
分享至

2023年12月19日16点左右,一位老年男性客户持身份证与护照至工商银行苏州望亭支行办理开立资信证明业务。期间,客户不断催促柜面人员加紧办理,表示不是出国旅游,具体开立的金额也无所谓,只需赶紧开出资信证明。结合客户的年龄与交易习惯,工作人员立即警觉起来,将该情况汇报给了网点运营主管。

经了解,该客户拟“投资”11万元至某实业公司用于购买股权,并加入了一个微信群聊。微信群聊中有工作人员称该公司主要投资国家级实业项目的建设,近期将在国内外上市并分红,急需股东提供护照、带有个人姓名和身份证号的资信证明。该实业公司成立时间短,工商备案的经营范围与实业项目建设投资相去甚远,且未查询到任何该公司国内外上市信息,同时该公司法定代表人关联企业高达13家,其中包括某供应链公司、某网络传媒公司、某汽车销售公司等,公司地点遍布不同地区且涉及行业分散。

根据以上信息,网点工作人员初步判断客户可能正在遭受电信网络诈骗,于是工作人员耐心将其中不合理之处告知客户,可客户情绪激动,工作人员见无法阻止,于是拨打了110报警。派出所民警了解情况后,与银行工作人员一同劝说,最终成功劝阻客户开立资信证明及投资。至此,警银联合出击,保住了客户11万元的血汗钱。

一直以来,工商银行苏州望亭支行始终高度重视电信网络诈骗治理防范工作,常态化组织网点员工学习风险案例,要求员工在业务办理中保持高度的风险辨识敏感度和责任心,针对客户进行重点提示,认真审核客户的资金去向与用途,严把审核关。同时,该网点始终主动担当、主动作为,全力配合公安机关打击治理电信网络违法活动,积极搭建全方位的宣传平台,因地制宜开展反诈相关工作宣传,提升社会公众的识别防范能力。

相关推荐
热点推荐
35岁美女作家周婉京在日自杀,警方回应,遗言:做鬼也不放过你们

35岁美女作家周婉京在日自杀,警方回应,遗言:做鬼也不放过你们

博士观察
2025-07-10 20:59:53
吃相难看!李福贵节目哭诉仅5天,恶心事再上演本人发文哀声恳求

吃相难看!李福贵节目哭诉仅5天,恶心事再上演本人发文哀声恳求

苏子Vlog一
2025-07-10 23:18:48
保密期限终到期,中央首长透露:毛岸英真相,可以向外界公开!

保密期限终到期,中央首长透露:毛岸英真相,可以向外界公开!

柳絮忆史
2025-07-10 19:27:43
Nicki Minaj 儿子拥有80万美元的手表,真正的超级富二代

Nicki Minaj 儿子拥有80万美元的手表,真正的超级富二代

下水道男孩
2025-07-11 19:26:26
国家报仇,百年不晚!土耳其在高加索和中亚对俄罗斯步步紧逼

国家报仇,百年不晚!土耳其在高加索和中亚对俄罗斯步步紧逼

高博新视野
2025-07-11 21:54:53
刘亦菲的丑衣服,只有更丑,没有最丑,这身衣服换个人穿就土掉渣

刘亦菲的丑衣服,只有更丑,没有最丑,这身衣服换个人穿就土掉渣

TVB的四小花
2025-07-11 05:26:55
卡梅隆-约翰逊告别篮网:我很享受这段时光 也祝小波特好运

卡梅隆-约翰逊告别篮网:我很享受这段时光 也祝小波特好运

直播吧
2025-07-12 01:51:08
网传“中姨苏州”裁员1/3,被裁后有人还不上房贷,这是啥公司?

网传“中姨苏州”裁员1/3,被裁后有人还不上房贷,这是啥公司?

小人物看尽人间百态
2025-07-11 12:03:55
DeepSeek使用率暴跌!谁来管管它爱“撒谎”的毛病

DeepSeek使用率暴跌!谁来管管它爱“撒谎”的毛病

呼呼历史论
2025-07-11 12:50:41
天水血铅的事很大,你忍一下

天水血铅的事很大,你忍一下

吃瓜体
2025-07-11 21:51:52
活久见!高速广告牌上装了10个空调,网友:它都比人过得还舒服…

活久见!高速广告牌上装了10个空调,网友:它都比人过得还舒服…

明月杂谈
2025-07-10 07:27:49
刚刚,沪深交易所重磅发布!

刚刚,沪深交易所重磅发布!

中国基金报
2025-07-11 21:45:16
43岁关凌又胖了大脑门秃头,儿子跟她拍照不耐烦,被曝私下爱显摆

43岁关凌又胖了大脑门秃头,儿子跟她拍照不耐烦,被曝私下爱显摆

一娱三分地
2025-07-07 19:49:42
吹捧美国空气香甜的杨舒平,已被驱逐出境,如今回国下场大快人心

吹捧美国空气香甜的杨舒平,已被驱逐出境,如今回国下场大快人心

跳跳历史
2025-06-06 16:41:00
中方:重视数据安全,不会要求企业或个人以违法形式采集或存储数据

中方:重视数据安全,不会要求企业或个人以违法形式采集或存储数据

环球网资讯
2025-07-11 16:36:27
官媒发声:砸窗不是义举不是英雄,是对安全的粗暴踩踏,央视表态

官媒发声:砸窗不是义举不是英雄,是对安全的粗暴踩踏,央视表态

体制内老陈
2025-07-07 12:33:23
奥迪Q5L丢冠,沃尔沃XC60反超宝马X3!6月高端SUV销量榜公布!

奥迪Q5L丢冠,沃尔沃XC60反超宝马X3!6月高端SUV销量榜公布!

小李子体育
2025-07-12 00:37:52
蔚来,会不会打响新能源爆雷第一枪?

蔚来,会不会打响新能源爆雷第一枪?

黑噪音
2025-07-10 10:28:11
从20万炒股炒到200万的笨方法,最简单最赚钱,值得每位股民深思

从20万炒股炒到200万的笨方法,最简单最赚钱,值得每位股民深思

股经纵横谈
2025-07-11 21:47:39
李斌豁出去了!5米大车预售不到20万,为销量和四季度盈利拼了

李斌豁出去了!5米大车预售不到20万,为销量和四季度盈利拼了

车东西
2025-07-11 00:30:35
2025-07-12 02:16:49

头条要闻

王毅会见鲁比奥后 鲁比奥就"中美领导人会面"表态

头条要闻

王毅会见鲁比奥后 鲁比奥就"中美领导人会面"表态

财经要闻

管涛:百年美元信用将崩塌?

体育要闻

从无畏金兰到薪火相传,中国女篮新的花期来了

娱乐要闻

新闻联播镜头下的宋佳面相变了

科技要闻

稚晖君神操作 宇树痛失"人形机器人第一股"

汽车要闻

最便宜满血版华为智驾和鸿蒙座舱 岚图FREE+闭眼冲

态度原创

健康
教育
时尚
艺术
数码

呼吸科专家破解呼吸道九大谣言!

教育要闻

学习不是生死时速,家长得先学会放松

T恤+高腰下装=显瘦天花板,比"露奶衫"高级100倍!

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

数码要闻

航嘉MVPLAND携手玉麒麟总决赛,上演CS2极限对决

无障碍浏览 进入关怀版