江苏
2024年5月25日至26日，泰州市公安局联合人民银行泰州市分行在天德湖公园开展“泰州公安首届警营开放日”活动。江苏银行作为当地12家主要银行之一受邀参加此次活动，积极参与反诈宣传，大力普及金融知识。活动现场工作人员通过摆放宣传展板、设置咨询台、分发宣传单等方式向在场群众普及防范电信网络诈骗知识，旨在维护好全市人民群众的“钱袋子”安全。本次活动吸引了众多市民朋友参与互动，宣传教育覆盖受益群众近千人。近年来，江苏银行泰州分行多维度全方位开展打击治理电信网络新型违法犯罪，维护消费者合法权益，得到监管部门和广大市民肯定。
协助拦截被骗资金，守护客户资金安全。2023年4月28日上午，江苏银行泰兴支行接到市民俞某上门咨询，称其给朋友转账98.7万元后联系不上对方。支行工作人员凭借职业敏感和经验，认定俞某大概率是遇到了冒充“熟人”名义的网络诈骗，网点运营主任立即帮助俞某联系属地派出所报案，接警后地市两级反诈中心立即启动快速止付机制，最终，俞某被骗的98.7万元被全部成功拦截冻结。
加强账户管理，斩断违法账户开立链条。分行积极主动配合人行、公安部门加强财户开立环节管理，落实各项防控堵截措施，为打击治理电信网络诈骗犯罪工作提供有力支持。2024年4月18日，客户翁某持台湾居民来往大陆通行证至分行营业部申请办理开卡，称用于发放工资并出具了加盖某企业公章的工作证明。工作人员查询该企业确在我行开户，但对公章核验时发现与预留公章不符，引起警觉。该名客户大陆通行证签发时间为2023年且签发地点为广东，填写纳税人信息时无国内纳税人识别号，经综合考虑，运营主任以与单位核实为由，请客户留下手机号码延迟开户。经与企业联系，企业会计表示无此员工，且近期也接到过其他银行的询问电话。分行立即向市反诈中心上报异常开户线索，最终成功抓获一台湾籍犯罪嫌疑团伙。
汇聚金融力量，共创美好生活。江苏银行泰州分行将认真履行“金融为民”的职责与义务，普及金融知识，提升金融消费者的安全保护意识和自我保护能力；同时加强员工日常管理和业务培训，提高服务质量和风险意识，提供便利化的账户服务，守住风险防控重点环节，以高质量金融服务满足人民美好生活的需求。
本文来源：江苏银行
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吕立元_NJ2391
