江苏省
为有效防控风险，进一步夯实反洗钱工作基础，提高反洗钱工作水平，农发行昆山市支行紧密围绕监管部门及上级行工作要求，瞄准“三点”持续加强反洗钱管理，切实提升反洗钱工作质效，为该支行实现高质量发展保驾护航。
强抓关键点，持续完善管理机制。为进一步提高反洗钱工作质效，该支行“一把手”切实承担反洗钱工作第一责任人责任，协同“三合一”专员及分管副行长研究部署反洗钱自查自纠工作，“三合一”专员全面负责抓落实，对该支行客户反洗钱信息系统客户身份信息是否有数据缺失、可疑案例分析甄别理由是否充分以及利用企查查、天眼查与反洗钱系统核对，确认是否为最新数据，形成问题台账，分类整理，安排各部门协同整改。该支行在反洗钱工作中做到分工明确、责任到人、落实到位。
筑牢支撑点，提升反洗钱队伍建设。一是强化专业知识学习。该支行利用集中学习会及职工大会等组织全员学习反洗钱相关制度文件及反洗钱案例，每年组织新入行员工参加中国金融培训中心举办的金融业反洗钱培训，取得反洗钱合格证书，要求员工通过认真学习反洗钱相关课程，从思想上提高员工对反洗钱工作的认识。二是做好风险等级分类。该支行从实际工作出发，在开户环节确保收集完善资料，做好风险等级分类。三是对存量客户进行持续识别。定期对存量客户开展身份信息确认工作，确保所留存的资料能得到及时更新，确保客户身份信息发生变更时能及时掌握。
找准突破点，深化宣传全覆盖。该支行以营业网点为宣传阵地，LED屏滚动播放宣传标语，在营业网点设置反洗钱咨询窗口，摆放反洗钱和反恐怖融资宣传资料，向客户讲解洗钱、恐怖融资活动的危害、风险防范措施等，强化客户识破洗钱活动的能力，使客户充分认识到洗钱活动的严重性和危害性。同时，通过进社区、进企业发放宣传折页，向群众讲解反洗钱基本知识，有效提升群众的反洗钱风险意识和防范能力。
下一步，该支行将以切实提高社会公众对洗钱犯罪的识别和防范意识、强化全行员工反洗钱和反恐怖融资合规意识与履职能力为目标，加强内部管理，提升反洗钱工作水平，同时加强与监管部门的沟通协作，共同打击洗钱犯罪活动，为维护金融安全和社会稳定贡献政策性金融力量。（徐康平）
本文来源：农发行江苏省分行
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