江苏省
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当前，洗钱违法犯罪活动呈现出新的特点和规律，银行面临着更加严峻的反洗钱挑战，为进一步加强反洗钱工作，提升风险防范能力，近期，农发行南京市高淳区支行组织召开了2024上半年反洗钱工作会议，旨在总结过去半年的反洗钱工作成效，研究部署下半年工作重点。
会上，该行综合部主管首先汇报了综合部上半年反洗钱工作情况，从可疑及大额交易处理、客户风险评级、反洗钱协查管理、宣传活动开展情况、从业人员学习培训工作等方面进行了分析汇报。之后，客户部主管以部门职责为切入点，对上半年的客户身份识别、客户风险等级评定、客户资料和交易记录保存、客户日常信息管理等工作进行总结。最后，该行行长对下半年反洗钱重点工作进行部署，要求继续坚持“风险为本”的工作理念，进一步加强反洗钱工作力度和宣传力度，深入贯彻落实严厉打击洗钱犯罪的要求，有效提升公众风险防范意识和自我保护意识，为维护金融安全稳定做出积极贡献。（王琴琴）
本文来源：农发行江苏省分行
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