江苏
近日，苏州中信银行分、支行联动，迅速布控、快速反应，协助公安部门抓捕了一名利用商户POS机转移电信诈骗资金人员，堵截涉案资金近百万元，为维护金融安全和打击电信网络诈骗违法犯罪作出了贡献。
当天中午，一名谢姓人员至中信银行苏州高新技术开发区支行要求分别向三个不同地区转账，柜员严格执行“转账三问”：是否认识收款人、转账原因及资金用途，在询问资金用途时无法提供与用途匹配的依据。柜员遂觉可疑，立即汇报会计经理，经排查发现该人存在明显的为他人转移资金等问题，立即上报分行运营管理部，随后发现该人员为当日市反诈中心要求分行协助核查的人员，其账户资金为涉诈资金。中信银行苏州分行运管部立即与反诈中心沟通反馈，同时会计经理联系辖区派出所寻求出警，最终将该人员成功抓捕。随后，姑苏区公安分局向中信银行新区支行寄来感谢信:对银行运营人员的责任担当和精准识别、迅速反应、及时报警的高效工作表示肯定，也对银行全力支持打击治理通信网络诈骗新型犯罪工作表示感谢。
一直以来，中信银行苏州分行在人民银行苏州市分行及总行指导下，狠抓、严抓断卡案防工作：坚持以“精准”为目标展开“资金链”治理行动；坚持做到“早发现、早预防、早堵截”的同时，积极配合公安机关严厉打击电信诈骗、网络赌博、转账洗钱等违法犯罪活动。截止至7月末，分行全辖共计堵截397例风险事件，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人员22人，拦截涉诈资金220万余元。
全国打击治理电信网络诈骗工作视频会议上强调，要以更加强烈的政治担当，深化运用“四专两合力”总体思路，统筹推进打防管控建各项工作，奋力夺取反诈人民战争新胜利，更好守护人民群众生命财产安全。中信银行苏州分行运营管理部负责人表示，作为一线金融机构，将继续在做好金融服务的同时，守好人民群众财产安全，坚决与各类诈骗犯罪行为作斗争。
本文来源：中信银行苏州分行
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杨珂_SZ3294
