江苏省
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随着金融行业监管环境日趋严厉，风险防控要求也不断提升。农发行江苏省南京市雨花区支行围绕内控合规的核心目标，开展账户排查和案例分析的学习，全面加固安全防线，确保业务运营稳健。
加强账户排查，严把开户质量。该行将账户管理置于内控合规首要位置，不断加大账户排查的力度。通过前置客户尽职调查、严格审查把关、动态实时监测等方式，对新开账户进行风险评估，确保客户身份的真实。同时对存量账户进行定期复查，特别关注交易量多的账户，有效堵截风险源头。
构建合规文化，提升员工能力。该行全面分析当前业务操作中存在的薄弱环节，进行有针对性地培训学习。“三合一”专员开展案例分析，普及合规知识，鼓励员工分享合规心得，将合规意识深植于每位员工心中，让员工在学习中实践，在实践中提升。（孙翠）
本文来源：农发行江苏省分行
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