江苏省
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为防范洗钱、恐怖融资等风险隐患，今年以来，农发行泗阳县支行坚持定期对不纳入对账考核账户进行风险排查。一是建立账户明细台账，根据对账管理办法要求，将可不纳入对账考核的账户划分为因关停并转等客观因素无法对账的账户、1年（含）以上未发生业务的账户、其他特殊账户等五个类别，同时统计账户现状等情况。二是客户经理进行现场尽职调查，由两名非管户客户经理至客户经营场所进行现场核查并电话联系企业负责人，详细调查并如实反映企业经营情况。三是加强对账相关文件制度学习，进一步规范业务操作，有效防范风险账户。（朱舟）
本文来源：农发行江苏省分行
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