江苏省
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为了更好履行金融机构反洗钱义务，切实维护金融秩序稳定和金融生态安全，沭阳农发行常态化开展反洗钱教育培训，着力提升全行反洗钱业务能力。一是组织反洗钱业务制度学习。该行反洗钱主管部门高度重视反洗钱业务理论框架建设，注重反洗钱实务相关制度学习，不定期组织学习反洗钱和反恐怖融资管理办法、客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法、反洗钱尽职调查指引等制度文件，不断更新反洗钱业务知识架构，牢固把握洗钱风险点和洗钱行为特征，为开展客户尽职调查和反洗钱监测工作奠定坚实基础。二是不定期开展反洗钱业务培训。该行精选培训主题，精心准备培训课件，通过政策制度PPT演示、反洗钱案例研讨等方式，引导全行员工关注反洗钱工作，不断将反洗钱责任意识融入本职工作。三是定期开展反洗钱业务测试。该行按季组织全行反洗钱业务测试，测试面向最新反洗钱监管要求和农发行最新反洗钱业务制度规定，旨在检验员工反洗钱业务能力，巩固日常反洗钱业务学习成果。（许梦寒）
本文来源：农发行江苏省分行
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