江苏省
分享至
反洗钱工作是维护国家金融安全、经济社会稳定的重要保障，农发行句容市支行持续强化反洗钱工作力度，切实履行反洗钱法定义务和社会责任，持续加强反洗钱管理，为构建和谐稳定的金融环境做出了积极贡献。
全方位组织领导。该行成立反洗钱工作领导小组，定期召开反洗钱工作会议，组织员工学习内外部反洗钱规章制度，分析反洗钱工作形势，研究推进反洗钱工作举措，有效防范和控制反洗钱风险，把反洗钱工作与业务经营发展同部署、同监督，形成逐项落实、齐抓共管的工作局面。
全链条压实责任。该行各部门分工明确、各司其职，严格按照岗位职责开展工作。客户经理围绕客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料等三大核心排查风险。综合部和客户部落实本条线反洗钱各项管理要求，由反洗钱岗位人员每日登陆反洗钱系统，及时处理客户识别、补录等业务。同时，对客户身份进行动态管理，及时更新客户信息，有效防范洗钱风险。
全覆盖广泛宣传。该行积极开展反洗钱知识宣传，通过LED屏滚动播放宣传标语、向客户及社会公众发放宣传资料等方式普及反洗钱基础知识，为有效防范洗钱犯罪活动打下基础。（甘益慧）
本文来源：农发行江苏省分行
责任编辑：
耿路_njjr03
