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近日，工商银行苏州太仓支行辖属网点营业部成功堵截异常大额取款50万元，配合公安机关抓获两名涉诈取款嫌疑人。
当天下午，某客户至太仓工行营业部现场支取10万元，并后续预约分次取款共计50万元。客服经理在取款过程中发现该客户预约号码与手机号码不一致，同时存在取款用途、资金来源、陪同人员行迹可疑等异常行为。为此，网点运营主管进一步对该笔取款业务的交易明细进行核实，判断该笔取款资金存在涉诈嫌疑，随即到旁边隐蔽处拨打110电话，等待警方到来。警方到达后，对该客户以及陪同人员进行了现场询问，工作人员向警方提供涉诈可疑线索，在确定银行卡已经冻结后，将2人控制并带离现场。
今年以来，太仓工行高度重视、全力做好反诈工作，积极守好一线网点防控阵地，组织网点人员不定期开展反诈学习培训和应急演练，全力筑牢反诈第一道防线，同时进学校、进社区、进市场广泛开展反诈宣传，着力增强人民群众的风险防范意识。今年5月份，太仓工行立足防控大局，依托科技赋能，坚决落实《反电信网络诈骗法》赋予的治理责任，应用工银融安e信风控系统成功识别了对公涉诈开户，切实有效防范了金融风险。
下一步，太仓工行将持续践行“金融为民”的理念，严把一线关口、开展反诈宣传、强化警银联动，以实际行动筑牢金融反诈“防火墙”，守好人民群众“钱袋子”，为保障人民群众财产安全和维护金融市场安全稳定贡献工行力量、展现工行作为。
本文来源：工商银行苏州分行
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朱奭隽_SU09
