江苏省
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农发行南京市六合支行认真贯彻上级行反洗钱工作部署和监管部门工作要求，切实履行好反洗钱义务，扎实开展防范和打击洗钱行为，有效维护金融生态和谐稳定，围绕以下三个方面开展反洗钱工作：
一是压实反洗钱主体责任。该行将反洗钱业务学习培训作为常态化工作内容，每周组织员工对监管热点、行业新规、相关文件和案例进行辅导学习，加强员工对洗钱风险的动态认知和管理，确保及时掌握合规管理要求及业务风险点。
二是深入开展反洗钱自查自纠工作。该行近期对反洗钱组织建设情况、客户身份资料和交易记录保存情况、客户尽职调查情况、可疑案例甄别情况、洗钱风险等级评定情况和宣传培训情况等进行查漏补缺，排查范围包括全部存量存贷款客户和五年内销户客户资料，对全部业务进行回头看，扎实反洗钱工作的基础管理。
三是优化反洗钱知识宣传。该行利用营业网点LED屏、电视等平台循环播放反洗钱宣传标语，进行反洗钱宣传；利用客户办理业务的时间，讲解反洗钱知识、洗钱常用形式等知识，并提示客户不要出租、出借、出售银行卡，避免落入洗钱陷阱；下沉宣传重心，走进社区、商店、大街，向群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，以案例法条相结合的形式讲解洗钱的常见形式及危害。
通过一系列扎实有效的措施，农发行六合支行在反洗钱工作中不仅提升了自身业务能力也为保护人民群众的合法权益做出了积极贡献。未来，该行将持续完善反洗钱工作，建立好监测和打击洗钱的第一道防线。（李慧）
本文来源：农发行江苏省分行
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