江苏省
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为有效防范柜面风险，提高运营工作质效，农发行江苏省南京市浦口支行重点围绕强化非柜面交易限额管控，开展柜面风险管理培训。
培训强调，合理设置非柜面交易限额是防控涉诈账户的有效手段，要将非柜面交易限额管理贯穿于账户管理整个过程。
一是坚持风险为本，根据监管要求、风险防控、客户经营需求、流动性管理等方面综合考量，针对不同客户类别在交易金额方面设置合理的警戒线，做到账户功能与账户风险等级相匹配，防范账户被用于电信网络诈骗活动。
二是加强可疑交易资金监测力度，明确该行客户使用电子银行的义务，按照审慎性原则进行持续资金监测，既保证客户资金正常使用，又能保护客户资金安全，为客户提供更加优质、安全的金融服务。（姜泓宇）
本文来源：农发行江苏省分行
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