江苏省
分享至
近日，为进一步贯彻落实监管要求，农发行苏州市吴江区支行组织学习《中国农业发展银行同业客户反洗钱尽职调查实施细则》并提出建议。此次学习旨在配合央行反洗钱执法发现问题一体化整改相关要求以及总行内控合规部落实整改的具体安排，全面提升风险防控能力，切实筑牢反洗钱防线。
该细则在充分调研同业的基础上，依据拟修订的反洗钱法中关于尽职调查的相关要求，结合现行的反洗钱制度体系、管理架构及系统功能拟定，包括了同业客户准入环节的尽职调查、同业客户合作期间的持续尽职调查、档案管理和保密管理等方面的内容。吴江区支行相关业务人员认真学习该细则，切实提升反洗钱岗位履职能力和专业技能，并就当前试行稿提出改进建议。
下一步，吴江区支行将认真落实反洗钱政策制度，增强相应岗位人员知识储备，持续营造良好的洗钱风险防范氛围，为维护金融稳定贡献农发力量。（贾诗杰）
本文来源：农发行江苏省分行
责任编辑：
耿路_njjr03
