江苏省
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为深入贯彻落实人行有关反诈拒赌的系列指示要求，密切关注本行客户及下游客户交易情况，淮安区农发行集中学习人行近期下发的系列涉诈风险提示，增强本行从业人员反诈能力，坚决履行金融责任。
自2024年以来，淮安区农发行多次组织本行员工集中学习人行及相关监管部门反诈措施，对非我行主动营销客户、成立时间较短的客户、多次上门要求开户的客户高度重视，对符合上述风险类型的客户采取加强尽职调查、监测交易情况等系列风险措施，已拒绝五户不明身份客户的开户要求，对可疑账户坚持开户初期不开立非柜面业务的原则，待后续了解后审慎开通并全部设置转账业务落地审核管理。（金凤仪）
本文来源：农发行江苏省分行
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