江苏省
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反洗钱工作对于维护金融秩序、打击犯罪和维护社会稳定具有重要意义，通过立法和司法手段，反洗钱能够识别和处置洗钱活动，从而阻止犯罪活动。反洗钱不仅是为了预防隐瞒犯罪所得，更是为了维护金融体系的稳健运行，打击腐败等经济犯罪。
淮安区农发行积极响应反洗钱号召，在日常工作中拧紧反洗钱意识的螺丝，积极开展风险评级、可疑交易报告、可疑案例协查等工作，维护农发行金融工作的稳健运行。
我行制定了详细的客户身份识别和客户资料保存规定，强化了客户身份审核流程；组织了多次反洗钱培训，并通过内部宣传、案例分享等方式，增强了员工对洗钱风险的认识和防范意识，提高员工的反洗钱意识和业务操作能力；在每天的日常工作中，我们积极关注并完成反洗钱系统提取的风险评级、可疑案例甄别、协查工作，客观审慎对可疑案例进行核查报告。
接下来我行将在反洗钱工作实践中不断总结经验，为更高效开展反洗钱工作、维护金融工作的稳健运行打好更坚实的基础。（邵茹暄）
本文来源：农发行江苏省分行
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