江苏省
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近日，淮安区农发行再次郑重强调做好账户涉诈风险防控工作。当前，诈骗手段层出不穷，诈骗分子利用银行账户转移非法资金，给民众和金融系统带来巨大损失。
该行积极行动，从多方面强化防控。加大对开户环节的审查力度，严格核实客户身份信息，确保开户的真实性与合法性。同时，加强对存量账户的监测，利用智能系统分析交易数据，对异常交易行为及时预警。对员工开展更深入的培训，以提升识别涉诈账户的敏锐度，保障客户的资金安全和银行的稳定运营，为社会反诈工作贡献坚实力量。（李童）
本文来源：农发行江苏省分行
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