江苏省
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为有效应对和防控洗钱风险，促进反洗钱工作提质增效，进一步提升员工反洗钱履职水平和社会公众洗钱风险防范意识，农发行沭阳县支行组织开展2024年反洗钱专题活动。一是强化对内培训。结合当前反洗钱工作的新形势以及监管要求，围绕金融机构反洗钱义务以及操作要点、反洗钱保密管理、反洗钱绩效考核等多个方面进行讲解。二是强化对外宣传。积极组织开展反洗钱专题宣传活动。通过网点宣传、发放宣传资料、人员现场讲解、群众参与答题等方式深入企业、社区普及反洗钱工作的意义、反洗钱的特征及危害、反洗钱生活小常识等知识，提高反洗钱宣传在基层的覆盖率和群众参与度，更好地保护自身权益。三是加强上下联动。要求各部门严格按照履职指引规定履行反洗钱工作职责，积极加强与上级行、监管部门的汇报沟通和工作联系，上下联动、横向协同，增进共识，形成反洗钱工作合力，动态化长效化抓实客户尽职调查、身份识别、洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等反洗钱日常工作。下一步，该行将继续全面压实反洗钱责任，强化高标定位，精密部署，狠抓落实，严抓实效，切实推动反洗钱工作走深走实。（吴怡）
本文来源：农发行江苏省分行
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