江苏省
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近日，全省接连发生电信诈骗事件，在非贷客户尽职调查、账户开设以及网银管理方面存在漏洞，给诈骗分子提供了可乘之机，为进一步防范电信诈骗和防控洗钱风险，农发行泰州市分行立即召开非贷客户管理防范洗钱风险紧急会议。
会议布置了由内控合规部牵头对辖内2024年新开户的非贷客户中已开通网银的客户进行紧急排查管控，同时对辖内所有非贷客户开展加强尽职调查，不遗漏任何一个非贷客户，特别是对仅有租赁办公场所、无实际经营和假借涉农名义开户的客户要重点关注，发现有任何风险苗头，立即采取管控措施，防止风险进一步蔓延。
同时会议指出新的反洗钱法将于明年开始实施，全行要深刻认识到当前反洗钱反电诈的异常严峻形势，对任何非贷客户都要保持警惕性和敏感性，无论有任何理由都不得降低标准和要求。（陈雪）
本文来源：农发行江苏省分行
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