江苏省
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近日，农发行江苏省南京市雨花区支行积极行动，多举措加强客户管理，有效防范洗钱风险。
该行严格落实客户身份识别制度，在开户环节仔细审核客户资料，确保信息真实准确，从源头把控风险。同时利用系统，持续监测客户交易行为，对于异常交易迅速开展调查。在日常工作中，柜面人员积极向客户宣传反洗钱知识，增强客户的风险防范意识，使客户理解并配合反洗钱工作。通过这些举措，该行在维护金融安全、防范洗钱风险方面发挥了积极作用，保障了银行业务的健康稳定发展。（孙翠）
本文来源：农发行江苏省分行
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