江苏省
直到晚上10点27分，收到江阴反诈微信群出警民警通知“被骗人已找到，21万未送出”的消息，中信银行江阴支行工作人员心中的石头终于才落了地。近期，江阴市发生多起以投资理财为噱头的新型网络电信诈骗，让所有一线反诈人员压力骤增。
11月28日案发当天下午的13分30左右，客户刘女士来到江阴支行柜面要求取现21万元。由于刘女士未提前预约，柜员便按照反诈要求询问取现用途。刘女士表现地极不耐烦，且不配合柜员进一步的资金核实。因此，柜员只能一边给客户提示反诈风险，通过预约操作来稳住客户，另一方面紧急通知会计经理支援。
根据客户一直在操作手机且态度强势的状态，会计经理立即在警银反诈交流联络群里上报可疑取现信息，并且向客户面对面提示风险，拖延时间以等待民警出警。反诈中心民警接到汇报后虽立即出动，但因时间差未能在银行内进行拦截。警方后经多方寻找，还是在当晚找到了刘女士，经过一番耐心细致的讲解和提醒，最终说通刘女士，成功截住了这笔准备交给骗子“投资理财”的21万元资金。
“这是继上周江阴支行协助警方追回35万涉诈资金后，堵截的又一起大额网络电信诈骗。”据中信银行江阴支行会计经理介绍，随着警银防火墙的不断升级，骗子的手段也在不断推陈出新。相对过去骗受害人到银行直接转账汇款容易被冻结资金。现在的骗子，开始以各种理由引导受害人先从银行取出大额现金，而受害人现金一旦离手，几乎就是无法追回。
针对犯罪分子这一最新做案特点，中信银行无锡分行也做出了相应部署：对客户卡内资金当日转入，立即提现的进行重点监管，加强资金核实。一旦发现异常，立刻在无锡分行工作群通报风险信息并报送反诈中心。无锡分行运营管理部相关人员表示，下一阶段，该行将与警方、兄弟行加强联动，进一步织牢织密金融反诈网，以更专业的金融素养和责任心，保护好老百姓的养老钱和血汗钱。
本文来源：网易无锡
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李洋_wx231212
