江苏省
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为维护金融秩序稳定，保障支行客户资金安全和合法权益，农发行仪征市支行积极开展防范和打击非法金融工作。一是实行系统和人工双监测，反洗钱系统自动进行数据采集，大额交易需人工补录后上报，可疑交易需人工识别后确认上报，指定专人负责每月对反洗钱工作进行自查，查看企业资料和交易流水，及时堵塞漏洞；二是每半年开展员工异常行为排查，通过员工自查、走访公安、调阅监控和资料，查询公开执行网、文书裁判网、电子营业执照等方式进行排查，对员工异常行为，未发现员工经商办企业情况；每半年开展存量客户持续尽职调查，通过实地走访、电话联系、查询企查查、查看企业信用信息公示报告、收集客户资料等方式进行排查，未发现支行存量客户有非法金融活动行为。三是积极开展打击非法金融活动宣传，联合2024年全国大学生“乡村振兴”志愿者服务队走进白羊村开展“金融为民谱新篇 守护权益防风险”金融知识宣传活动，支行金融宣讲员联合志愿者服务队通过发放宣传折页和召开座谈会的方式，运用生动案例和浅显易懂的语言，向村民和农户们普及金融知识，包括反诈防非常识、理性投资知识等，帮助他们识别诈骗手段、提高警惕，及时采取有效的防范措施，共同守护企业和个人资金安全，并现场解答他们生活中遇到的金融困惑，提升金融服务的温度。（黄旭）
本文来源：农发行江苏省分行
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