江苏省
分享至
为有效防范洗钱风险，保障客户资金安全，近日，根据上级行相关要求，农发行高淳区支行继续做好反洗钱工作。
该行要求客户经理及柜面人员严格落实客户尽职调查相关规定，在开户前，全面了解掌握客户真实身份、资金来源和用途等信息，注重客户开户理由的合理性审查。在开户后，根据客户类型、生产经营情况等，合理设定账户转出限额及转账频次。同时，该行持续开展存量客户洗钱风险排查，重点关注新开户、非贷客户的线上资金交易，对于存在可疑交易特征的账户及时采取相关措施。
下一步，该行将切实做好对客反洗钱知识宣传和风险提示工作，在办理业务过程中提示客户加强网银密码管理，防止账户出租出借等行为发生，将反洗钱工作常态化。（姚丽琴）
本文来源：农发行江苏省分行
责任编辑：
耿路_njjr03
