网易首页 > 网易江苏 > 正文

浦发银行常熟支行:警银联动成功拦截一起诈骗案件

0
分享至

2025年1月8日,常熟市反诈联席办专程来到浦发银行常熟支行,对协助拦截诈骗案件的柜员陈铭予以表彰,并颁发见义勇为奖金。

2024年10月15日,客户吴某至常熟支行柜台申请办理非柜面限额提额。经核实,吴某于2022年7月9日开户,账户原用途为工资卡,自2023年2月15日离职后,账户主要用于日常小额消费。当天,该账户发生三笔较大金额的转账,资金转入后又分成两笔迅速被转出,由于超过限额,账户内余2234元无法通过非柜渠道转出。

浦发银行的柜员察觉异常交易后,认定资金过渡性质明显,立即对客户进行了详细询问,吴某坚称转账资金来自其朋友的还款,然神色慌张,回答问题时频繁低头查看手机,表现异常紧张。柜员凭借敏锐的风险意识,判断该账户交易可能涉及诈骗风险,因此拒绝了吴某的调额申请。随后,吴某要求直接取现,柜员与现金组长沟通后,通过“小苏反诈”小程序确认无问题后,为其办理了取现300元。

次日,吴某再次来到浦发银行常熟支行柜台要求取现。经柜员多次询问交易细节后,吴某仍坚称其资金来自朋友还款。柜员告知其账户已于前日晚被公安机关冻结,吴某顿时表现出明显的惊慌情绪。为了确保信息的准确性,避免风险进一步扩大,浦发银行柜员在稳定客户情绪的同时,通过“小苏反诈”进行了一键报警,与公安机关保持密切沟通。最终,经过银行工作人员的反复劝说,吴某承认在昆山结识了涉嫌诈骗的犯罪团伙,表示愿意配合调查,最终被公安机关带走进行后续处理。

凭借浦发银行员工强烈的反诈意识、精湛的业务能力,依托高效的警银协作机制,成功拦截1934元的疑似诈骗资金,避免了潜在的诈骗和洗钱风险。常熟市反诈联席办对于浦发银行网点员工发现问题客户后及时报警的快速反应给予了高度肯定,并将此次案例纳入市公安局“见义勇为”奖项评选。

浦发银行常熟支行有关负责人表示,后续将继续加强员工的反诈培训,积极提升客户反诈意识,确保在日常运营中更加精准地识别和防范金融诈骗风险,切实保护客户资金安全,构建更加安全、可靠的金融环境。

相关推荐
热点推荐
满脸是伤的周深,被网暴了

满脸是伤的周深,被网暴了

乡野小珥
2025-07-20 01:46:25
比拿绿卡容易多了!中国人正在批量放弃国籍转做日本人

比拿绿卡容易多了!中国人正在批量放弃国籍转做日本人

颤抖的熊猫
2025-07-20 19:31:22
两口子谁先走?其实早有迹象!要看这三件事,只是很多人没有在意

两口子谁先走?其实早有迹象!要看这三件事,只是很多人没有在意

有故事的人
2025-06-25 06:32:14
湖媒盼佩总再运作:4换2赛布尔+罗威清理空间 重铸防守还低于硬帽

湖媒盼佩总再运作:4换2赛布尔+罗威清理空间 重铸防守还低于硬帽

颜小白的篮球梦
2025-07-20 15:59:45
《歌手2025》第11期揭榜歌手曝光,六度上春晚,决赛歌手名单预测

《歌手2025》第11期揭榜歌手曝光,六度上春晚,决赛歌手名单预测

音乐钢琴娱乐咖
2025-07-20 15:45:33
现在又流行穿黑丝了?纯欲又撩人,绝美!

现在又流行穿黑丝了?纯欲又撩人,绝美!

Yuki女人故事
2025-07-20 22:12:23
史无前例!巨无霸工程开工,投资1.2万亿,战略意义空前!

史无前例!巨无霸工程开工,投资1.2万亿,战略意义空前!

樱桃大房子
2025-07-20 20:48:02
与马斯克“分手”不易?美媒:特朗普政府审查SpaceX合同后发现“离不开”

与马斯克“分手”不易?美媒:特朗普政府审查SpaceX合同后发现“离不开”

环球网资讯
2025-07-20 11:52:34
宗庆后杜建英香港旧照曝光,眼神拉丝同住一间房,那时宗馥莉才13

宗庆后杜建英香港旧照曝光,眼神拉丝同住一间房,那时宗馥莉才13

大笑江湖史
2025-07-18 07:43:03
司机朋友:宗馥莉脾气大,司机买来麦当劳不给开车门,得从窗户送

司机朋友:宗馥莉脾气大,司机买来麦当劳不给开车门,得从窗户送

古希腊掌管松饼的神
2025-07-19 08:57:51
遵义会议生死24小时:毛泽东力挽狂澜,周恩来投出最关键一票

遵义会议生死24小时:毛泽东力挽狂澜,周恩来投出最关键一票

灿烂夏天
2025-07-14 12:11:19
同是姜文的基因,将法国前妻女儿和周韵儿子放在一起,差距太明显

同是姜文的基因,将法国前妻女儿和周韵儿子放在一起,差距太明显

深析古今
2025-07-20 22:19:08
史上最变态残忍的饥饿实验:36名健康男子被活活饿24周,再恢复正常饮食,结果令人瞠目…

史上最变态残忍的饥饿实验:36名健康男子被活活饿24周,再恢复正常饮食,结果令人瞠目…

最英国
2025-05-16 07:41:08
曹操煮酒论英雄,“煮酒”不是“煮”酒:千年误读里的酒文化密码

曹操煮酒论英雄,“煮酒”不是“煮”酒:千年误读里的酒文化密码

楚之奇纵谈文史
2025-07-18 11:19:29
银行大瓜!行长内部“选妃”,32个女下属组成后宫,每半年增一个!

银行大瓜!行长内部“选妃”,32个女下属组成后宫,每半年增一个!

闲侃闲侃
2025-07-20 08:27:07
捂脸痛苦伤退!奥斯卡在巴甲比赛争顶,随后背部重重着地伤退

捂脸痛苦伤退!奥斯卡在巴甲比赛争顶,随后背部重重着地伤退

直播吧
2025-07-20 11:29:22
暴跌95%!国产葡萄酒全线崩盘,曾经的国货之光张裕都撑不住了!

暴跌95%!国产葡萄酒全线崩盘,曾经的国货之光张裕都撑不住了!

好贤观史记
2025-07-05 10:46:45
秋后算账?所有豪门非婚生子女,这下都睡不着了,宗馥莉手段惊人

秋后算账?所有豪门非婚生子女,这下都睡不着了,宗馥莉手段惊人

寒士之言本尊
2025-07-15 19:10:18
梁朝伟搂刘嘉玲拍合照,两人素颜晨跑,结婚17年依旧甜蜜

梁朝伟搂刘嘉玲拍合照,两人素颜晨跑,结婚17年依旧甜蜜

鲁中晨报
2025-07-19 13:00:10
首日夺冠,票房轻松破2000万,罗小黑把大鹏和姜文打懵了

首日夺冠,票房轻松破2000万,罗小黑把大鹏和姜文打懵了

影视高原说
2025-07-18 07:21:32
2025-07-20 22:59:00

头条要闻

甘肃再通报"幼儿血铅异常":天水市委书记、市长被立案

头条要闻

甘肃再通报"幼儿血铅异常":天水市委书记、市长被立案

财经要闻

夹缝中的芯片之王:黄仁勋能守住4万亿吗?

体育要闻

中国女篮输日本,天赋完败给努力和战术

娱乐要闻

肖战改名官宣!彻底不装了,要自由

科技要闻

Manus"跑路新加坡"后,创始人首次复盘

汽车要闻

辅助驾驶五维测评 蔚来世界模型:大智小糙

态度原创

游戏
艺术
手机
公开课
军事航空

LPL第三阶段:TES鏖战三局,击败WBG,斩获两连胜!

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

手机要闻

荣耀Magic V Flip2曝光:方形小折叠,下周开启预热

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

军事要闻

美记者:若特朗普决定 泽连斯基或被流放

无障碍浏览 进入关怀版