江苏省
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为切实提升反洗钱工作质效，强化合规管理基础，近日，中国农业发展银行苏州市分行内控合规部组织“三合一”专员赴吴江区支行开展反洗钱现场辅导工作。通过靶向督导、精准施策，帮助支行进一步夯实反洗钱工作根基。
检查组首先针对前期反洗钱现场检查中发现的薄弱环节，该行逐项核查整改落实情况，确保问题整改到位、责任落实到人。同时结合典型案例分析，指导支行完善内控机制，推动整改成果转化为长效管理举措。其次，围绕客户身份识别制度执行情况，检查组从合规角度出发，全面梳理了支行客户身份初次识别、重新识别和持续识别的办理流程。同时对支行客户登记信息进行了全面检查，切实防范源头风险。最后检查组对客户洗钱风险等级分类的准确性、动态监测的及时性及高风险客户管控措施的有效性进行专项检查。
此次辅导检查进一步提升了吴江农发行反洗钱工作的规范性和实效性。下一步，该行将持续深化反洗钱全流程管理，为业务稳健发展保驾护航。（顾琳）
本文来源：农发行江苏省分行
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