江苏省
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为有效防范洗钱风险，根据农发行总行《关于开展涉芬太尼等新型毒品犯罪》有关文件要求，结合工作实际，农发行苏州市分行开展了涉芬太尼等新型毒品犯罪有关洗钱风险排查工作。旨在全面识别和评估与涉芬太尼等新型毒品犯罪相关的洗钱风险，及时发现可疑交易线索，完善反洗钱内部控制机制，提升金融机构风险防范能力。
此次排查重点通过客户身份特征、客户行为特征和资金交易特征三个方面，综合运用系统筛选、人工分析、数据比对等多种手段进行排查工作。经仔细排查，均不存在涉芬太尼等新型毒品犯罪洗钱风险。后续工作中，苏州市分行将持续强化反洗钱管理，不断提升洗钱风险防范能力，为维护金融安全和社会稳定贡献力量。（姜卓依）
本文来源：农发行江苏省分行
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