江苏省
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为进一步提升反洗钱工作质效，筑牢风险防控屏障，近期，农发行泗阳县支行针对上级行反洗钱检查中发现问题，深入开展专项整改，取得阶段性成效。
聚焦风险指标，优化评分体系。针对反洗钱风险等级指标评分表中存在的评分数据不准确、风险动态调整不及时等问题，该行组织专题培训，细化评分标准，明确岗位责任，确保客户风险等级划分科学准确。通过系统筛查与人工复核相结合，累计修正较低风险客户评级57户，有效提升了风险管控精准度。
强化动态管理，确保评级连续性。针对反洗钱评级事项连续性不足的问题，该行建立“定期检视+动态跟踪”机制，按季对存量客户开展风险回溯，更新风险事件记录。同时加强部门协作，确保客户信息、交易记录与风险评级同步更新。整改期间，该行共完成32户企业客户的评级事件梳理，实现风险管控全覆盖。
完善长效机制，巩固整改成果。该行以整改为契机，不断完善反洗钱内控制度，增设定期回溯排查环节，并纳入员工绩效考核。下一步，该行将持续强化日常监督与培训，推动反洗钱工作规范化、常态化，为业务高质量发展保驾护航。（王浚溶）
本文来源：农发行江苏省分行
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