江苏省
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为进一步提升反洗钱工作质效，强化合规风险管理，近日，农发行吴江区支行组织开展了反洗钱档案专项整理工作，确保反洗钱资料完整规范、可追溯。
本次整理工作严格对照监管要求及行内制度，对近年来的客户身份识别、交易记录、可疑交易报告等反洗钱资料进行全面梳理、分类归档，确保档案资料的真实性、准确性和完整性。同时，支行以此次整理为契机，组织员工重温反洗钱政策法规，强化风险防控意识，提升业务操作的规范性。
通过此次档案整理，支行进一步夯实了反洗钱工作基础，为后续合规管理和风险防控提供了有力支撑。下一步，支行将持续完善反洗钱长效机制，筑牢金融安全防线，切实履行政策性银行的责任担当。（顾琳）
本文来源：农发行江苏省分行
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