江苏省
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2025年5月14日下午14时30分，中国农业发展银行睢宁县支行拦截一笔异常开户申请，随即向徐州市分行汇报反应。半小时内，丰县支行、邳州支行和贾汪区支行陆续拦截该团伙的多个异常开户申请。徐州市分行多家网点凭借敏锐的风险意识和严格的审核机制，彻底粉碎了不法分子“钻空子”的机会。徐州市共有4家营业网点在半小时内陆续接到“江苏晨天公司”的开户申请，经对比来电号码、来电人特征、企业名称以及来电事由，基本可以判定这次高风险案例由同一人或同一团伙所为，通过咨询辖内多家农发行网点电话，妄图寻找“漏洞”、“钻空子”。农发行柜面人员时刻保持高度风险警觉，对非主动营销的开户申请等异常情况，迅速提高了警惕，绷紧风险防范这根弦，上述异常开户申请均被柜面人员敏锐察觉、果断拒绝，避免了风险事件的发生。（赵筱楠）
本文来源：农发行江苏省分行
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