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慧眼识骗局 浦发“金融卫士”为客户守住钱袋子

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近日,在浦发银行江苏自贸试验区苏州片区支行的营业厅内,一场精心策划的诈骗行为被银行工作人员成功拦截,为客户挽回了8万元的损失,展现了浦发银行的专业素养和社会担当。

事情发生在6月6日下午,一位20多岁的客户来到浦发银行江苏自贸试验区苏州片区支行,要求调整银行卡非柜面转账限额。银行工作人员发现客户神情紧张、满头大汗,察觉到异常后,随即查询了客户当日账户交易情况,发现有多名不同个人向该账户转入了8万元。于是,银行工作人员立即向主管汇报了这一情况。

凭借多年的工作经验和对反诈知识的深刻理解,该行银行主管意识到客户可能参与了诈骗,正在协助转移资金。为了进一步核实情况,银行主管耐心地询问客户资金的来源以及转账的目的。客户称,转钱给他的是他父亲、表嫂、朋友,他要把钱转到另一个银行的卡上或者拿现金。为证实客户的说法,银行主管向客户索要了他父亲的电话并进行了联系。经过电话核实后,该行工作人员排除了这位客户协助他人转移资金的嫌疑。

但此时,银行主管仍觉可疑,因为在电话中,客户父亲表示,儿子最近参与了一个投资项目,急需这笔钱,家里人这才给他凑了8万元。于是,银行主管向客户了解这个投资项目的情况,终于了解到,该客户的确投资了一个项目,但目前这个投资项目不能对外公开,该客户还签了保密协议。

得知这一情况后,银行工作人员立即警觉起来,意识到这可能是一起诈骗事件。他们迅速向客户说明了诈骗的常见手段和套路,并详细分析了该事件的可疑之处。在多名银行工作人员的劝导下,客户虽然意识到可能遭骗,但仍打算赌一把,决心要取款。银行工作人员见此情景,一边宽慰客户,一边联系了当地警方,请求协助处理。警方迅速赶到现场,了解情况后,也对客户进行了劝说,见客户仍执迷不悟,警方就将客户带回警局进一步处理。最终,在银行和警方的紧密配合下,成功为客户挽回了8万元的损失。

几天后,该客户带着一面印有“情系客户慧眼识骗局,尽职尽责保护公民财产”的锦旗来到浦发银行,专程向浦发银行工作人员表示感谢。


这面锦旗不仅是客户对浦发银行工作人员的感谢,更是对浦发银行在反诈工作中所付出努力的肯定。作为金融机构,浦发银行始终秉持“以客户为中心”的服务理念,在为客户提供优质服务的同时,浦发银行也肩负着守护客户资金安全的重要使命,将保护客户资金安全作为工作的重中之重。

在此,浦发银行也提醒广大客户,在进行金融交易时,一定要保持警惕,不轻信陌生人的电话、短信或网络信息,不随意向他人转账汇款。如果遇到可疑情况,及时向银行工作人员或警方咨询,共同守护好自己的“钱袋子”。

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