江苏省
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为深入贯彻落实国家反洗钱监督要求，提升全员风险防控能力，农发行高邮市支行开展了反洗钱系列培训宣传活动，构建起全员参与、全程防控的反洗钱堡垒。
一是组织专业培训，提升反洗钱履职能力。支行风险合规专员组织员工开展反洗钱综合培训，结合最新监管政策和真实案例，深入解析洗钱犯罪的新手段、新特点。培训内容涵盖了客户身份识别、可疑交易分析、大额资金监测等实物操作，为参训人员提供了系统化的知识框架，有助于切实提升反洗钱风险管理水平。
二是开展主题宣教，提高公众风险防范意识。支行客户经理通过走访新开户企业，发放宣传手册、讲解洗钱犯罪案例，提示客户主动配合我行尽职调查工作，远离洗钱犯罪行为，保护自身合法权益。同时，为扩大宣传覆盖范围，支行组织志愿者深入周边商圈、社区，向商户和居民讲解洗钱危害及防范措施，并现场设置了反洗钱知识问答、情景模拟演练等互动环节，增强了宣传效果。（吕建伟）
本文来源：农发行江苏省分行
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