江苏省
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近期，农发行睢宁县支行成功拦截一起异常开户申请。一男子主动电话咨询该行柜面异地开户相关事宜。柜面主管发现来电号码所在地为陕西，立即提高警惕，询问核实公司经营地址、网银限额等信息，最终精准拦截该笔异常开户申请。
该行随即向徐州市分行运营科技部汇报，并提出这名客户存在几个可疑点：一是外地口音，非本地电话，二是企查查等外部系统并未查到该企业，三是迫切要求开立网银，过于关注非柜面转账额度。
通过此事件，柜面人员要时刻保持高度风险警觉，对非主动营销的开户申请等异常情况提高警惕，绷紧风险防范这根弦，避免风险事件的发生。（刘雪）
本文来源：农发行江苏省分行
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