江苏省
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为深入贯彻落实国家反洗钱法律法规，提升社会公众及从业人员反洗钱责任意识，农发行姜堰区支行于近期精心组织开展《反洗钱法》专题宣传活动，推动反洗钱知识深入人心，助力净化区域金融生态。
聚焦法规普及，强化源头防控。支行紧扣《反洗钱法》核心要义，在营业厅设立普法宣传专区，布放宣传折页、张贴主题海报，柜面人员主动向客户讲解账户实名制、大额交易报告等法规要求，引导公众配合金融机构履行反洗钱职责。
推动精准普法，深化靶向宣传。针对重点领域开展“三进”行动：进企业：客户经理走访贷款企业，结合行业特性宣讲洗钱风险特征，指导企业规范资金流转，从源头防范风险；进社区：走进周边社区，聚焦老年群体揭露“跑分洗钱”“虚拟货币诈骗”等新型犯罪手法，发放折页300余份；进乡村：在夏收期间，依托粮食库点，用方言解读“出租出借账户”法律后果，强化农户风险自护意识。
强化内控根基，提升履职能力。对内组织全员专题培训，聆听法律顾问深度剖析《反洗钱法》修订要点及监管政策变化，结合农发行业务实际梳理客户尽调、可疑交易监测等操作规范；开展“以案说法”研讨，通过分析典型处罚案例，警示员工严守合规底线；组织反洗钱知识测试，合格率达100%，切实筑牢风险防控“第一道防线”。
此次宣传活动累计发放普法资料300余份，解答公众咨询100余人次。下一步，该行将持续履行政策性银行责任担当，将反洗钱宣传常态化融入日常服务，为构建“人人参与、群防群治”的反洗钱治理格局注入金融动能，全力守护区域经济金融安全。（徐婷）
本文来源：农发行江苏省分行
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