江苏省
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为深入贯彻落实国家关于维护金融安全、打击洗钱犯罪的决策部署，切实履行政策性银行责任担当，农发行东海县支行近期在全行范围内组织开展了客户反洗钱风险专项自查与深度整改行动，着力夯实风险防控底线，提升合规经营水平。
一是全面自查，精准识别风险点。组织客户经理严格对照最新反洗钱监管法规及行内制度要求，对存量客户信息完整性、客户风险等级划分准确性、交易监测有效性等关键领域进行了穿透式筛查。通过系统筛查与人工核查相结合，细致梳理客户档案，力求全面覆盖、不留死角，精准识别潜在风险隐患与管理薄弱环节。
二是立行立改，筑牢合规防火墙。针对自查暴露的问题，迅速制定整改清单，明确责任部门、责任人与完成时限。对于客户信息缺失、要素更新不及时等问题，立即启动客户尽职调查程序，补充完善资料，确保客户身份识别的持续有效。及时向客户发送变更通知书，确保履职尽责。
三是深化认识，长效机制促提升。支行以此次自查整改为契机，将反洗钱要求深度融入日常经营管理。组织全体员工深入学习反洗钱法律法规与典型案例，实现培训覆盖率100%，切实提升全员风险敏感性与履职能力。建立常态化风险排查与定期“回头看”机制，将反洗钱合规要求作为业务准入、持续管理的核心标准，推动反洗钱工作由被动应对向主动管理、由阶段性治理向长效机制转变。
此次专项自查整改工作显著提升了农发行东海县支行的反洗钱工作质效，进一步织密了风险防控网络。未来，支行将持续强化责任担当，以更高标准、更严要求，将反洗钱合规要求内化于心、外化于行，为服务东海县域经济高质量发展营造更加安全、稳健的金融环境。
赵玲
中国农业发展银行东海县支行
本文来源：农发行江苏省分行
责任编辑：
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