江苏省
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为切实贯彻电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”精准治理工作要求，全力防范企业银行账户被不法分子利用实施涉诈违法活动，近期，农发行大丰区支行严格落实相关通知精神，全面启动企业银行账户涉诈风险排查工作。
支行结合大丰区本地企业账户实际情况，制定针对性排查方案，聚焦新开立存款账户，有针对性地开展排查工作。排查过程中，支行坚持“严标准、细核查、全覆盖”原则，对开户环节进行“回溯式”检查，核实开户资料真实性、完整性，重点查看尽职调查是否到位，是否存在为追求业务量放松审核标准的情况，从源头把控账户开立风险。在排查基础上，农发行大丰区支行同步推进账户风险长效治理机制建设。针对排查发现的问题，建立“一户一策”整改台账，明确整改责任人与时限，确保问题账户风险“清零”。
此次企业银行账户涉诈风险排查工作，是农发行大丰区支行践行金融担当的生动实践。通过全面排查、精准整改、长效管控，不仅有效堵塞账户管理漏洞，守护了金融资金安全，也为辖区企业营造了更健康的金融环境。下一步，支行将持续深化账户风险防控工作，迭代优化管理举措，为筑牢电信网络诈骗“资金链”防线、维护区域金融稳定贡献更多农发行力量。
本文来源：农发行江苏省分行
责任编辑：
耿路_njjr03
