江苏省
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为了在支持“三农”业务的同时，筑牢反洗钱合规防线，防范金融风险，农发行南京市高淳区支行通过严把客户入口、精准监测交易、动态管理风险等，持续做好支行反洗钱工作。
一是严把客户入口。该行反洗钱工作人员加强客户身份识别与尽职调查过程，严格开户审核，核查客户交易背景、资金来源等信息。二是精准监测交易。该行采用“人工+系统”结合方式，利用反洗钱系统自动预警，客户经理、柜面人员对异常交易人工复核，确保可疑交易报告及时上报。三是动态管理风险。该行定期复核客户资料，对股权变更、经营范围调整等情况及时进行等级重评，更新客户风险等级。近期，支行反洗钱流程优化，客户洗钱风险评级工作全部通过线上完成，减少审批流程，反洗钱工作质效得到提升。
农发行高淳区支行作为基层网点，承担着直接面对客户、执行反洗钱监管要求的关键职责。下一步，该行将优化流程、强化执行，确保合规与业务发展并重。（姚丽琴）
本文来源：农发行江苏省分行
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